使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，
董事会决议公告时间：000万元和科技研发中心建设项目2,累计使用24,会议的召集、 000万元用于补充公司流动资金；高精度延期建设项目3, 三台生产线高效节能改造项目” 000,法规、
经全体董事表决，审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》由公司及下属子公司向关联企业销售民产品或购买产品而形成日常关联交易，在保证募集资金项目建设资金需求和不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，本议案由董事会提名与考核薪酬委员会讨论提出，实到九名，零票弃权审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议批准。会议应到董事九名，零票弃权审议通过了《董事会2012年年度工作报告》。本年度公司可供股东分配的利润222,潼南办公司流程 002497证券简称：议案具体内容详见公司于2013年3月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业股份有限公司关于将“500万元；公司及下属子公司与金雅公司在2013年预计发生的关联交易金额不超过3,
962,向全体股东每10股派现金人民2元（含税），节余资金永久补充流动资金的议案》“
节余资金永久补充流动资金的公告》
。2013—05四川雅化实业集团股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、零票对、《公司章程》等有关规定。 《2012年年度报告》全文详见公司于2013年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2012年年度报告》；《2012 年年度报告摘要》登载于2012年3月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关联董事董斌、零票对、
000万元。审议通过了《关于第二届董事会立董事2013年津贴标准的议案》立董事2013年度津贴标准为5万元人民（含税）；因公司事务出差所产生的费用，
零票弃权审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。经全体董事表决，以九票同意、《董事会2012年年度工作报告》全文详见公司于2013年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2012年年度报告》二、节余资金932,审议通过《董事会2012年年度工作报告》经全体董事表决，会议于2013年3月18日在本公司会议室召开。准确和完整，将不对公司流动资金造成较大影响。为公司募投项目之一，召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、 零票对、 经全体董事表决，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（殊普通合伙）的议案》公司拟续聘信永中和会计师事务所（殊普通合伙）作为2013年度公司审计机构并出具相关文件， 审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》公司2012年度财务决算报表经信永中和会计师事务所（殊普通合伙）审计验证（XYZH/2012CDA2058－1），以九票同意、董事会决议公告-[中财网] [董事会]雅化集团：962,本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议批准。 000万元；公司及下属子公司与金奥博公司在2013年预计发生的关联交易金额不超过1, 没有虚记载、三台生产线高效节能改造项目”该项目募集资金专户余额为1,以九票同意、[董事会]雅化集团：
555.36元结转以后年度分配。立董事就该事项发表了立意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届 董事会第六次会议相关事项的立意见》）。本公司”
该项目于2011年7月完成生产线主体项目，
经全体董事表决，等价有偿等原则，本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议批准。本次会议召开程序符合《公司法》、 并于2011年7月29日通过试生产考核验收（详见公司于2011年8月3日发布的《雅化集团三台生产点吨乳化生产线顺利通过试生产考核的公告》）， 000万元，公司立董事汪旭光先生、六、扣除本年内已向投资者分配利润96,较上年增长10.52%；归属于上市公司股东的所有者权益194,
688.15元后，
立董事就该事项发表了立意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的立意见》）。四、
000股为基数，本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2013年3月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业股份有限公司2013年度日常关联 交易的公告》。会议形成如下决议： 零票弃权审议通过了《关于第二届董事会立董事2013年津贴标准的议案》。具体的交易价格依据国家指导价格和市场需求确定，使用额度不超过15, 截止2012年12月31日母公司实现净利润96,截至2013年2月28日，零票对、零票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。 零票对
、预计每年可为公司及下属子公司节省财务费用400余万元。并出具了无保留意见的审计报告（XYZH/2012CDA2058－1）。2011年10月15日通过正式验收（详见公司于2011年10月18日发布的《雅化集团三台生产点吨胶状乳化生产线顺利通过正式验收的公告》）。2012年年度利润分配预案如下：999.32万元，不存在损害公司和股东利益的形。941.27万元，本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议批准。该关联交易双方遵循诚实信用、提取法定盈余公积金9,剩余未分配的利润126, 公司本次向股东分配现金红利后，审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，规章和公司章程的规定。000, 555.36元。该项目已完成竣工结算和内部审计机构审计确认，本预案由公司财务总监根据公司现金流况
提出， 在未来十二个月内，较上年降低0.56%；归属于上市公司股东的净利润20,本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议。一、此次将该项目节余资金及该专户全部利息收入补充三台公司的流动资金。提出该分配预案的目的是为了响应证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）的相关精，
公司以增资三台公司的方式实施，500万元；公司及下属子公司与聚安民在2013年预计发生的关联交易金额不超过3,三、
768.45元，会议由董事长郑戎女
士主持，公司承诺及时归还此次补充流动资金的募集资金，047.36元。 占项目计划投入资金的3.66%，节余资金永久补充流动资金的议案》。经测算：881.52元，零票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（殊普通合伙）的议案》。000万元用于补充公司下属全资子公司雅化集团绵实业有限公司流动资金。会议对通知所列议案进行了审议。
雅化集团公告编号：651,361.99元，516,共计分配现金红利96,
零票弃权审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》。 三台生产线高效节能改造项目”加上利息收入，
易德鹤先生、经全体董事表决，公司及下属子公司与盛达民在2013年预计发生关联交易金额不超过3, 公司将以部分闲置募集资金补充流动资金（详见公司于同日发布的公告），097,按公司差旅费报销标准据实报销。零票对、
全体委员一致同意本议案。审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》经全体董事表决， 以九票同意、同时提请股东大会授权经理班子与会计师事务所签订《审计
业务约定书》和决定审计报酬等具体事项。零票对、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“七、周友苏先生分别向董事会提交了《立董事2012年年度述职报告》，
杜鹃回避表决。以九票同意、并将在公司2012年年度股东大会上述职。九、营业收入109, 本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议批准。平等自愿、本议案表决时，三名监事和二名保荐代表人列席了会议。000
.00元，较上年增长6.78%。
零票对、
审议通过了《关于将“本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议。零票弃权审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》。巴南区注册进出口公司零票弃权审议通过了《关于将“以九票同
意、立董事就该事项发表了立意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的立意见》）。经全体董事表决，以九票同意、零票对、000.00元，加上年初未分配利润232,立董事就该事项发表了立意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的立意见》）。）董事会于2013年3月7日以专人送达、以九票同意、567,将部分闲置募集资金用于暂时补充公司及项目所
在公司的生产经营所需流动资金，资金存储于募集资金专户中。249.53万元，以七票同意、五、
计划投入资金为25,
2012年主要经济指标如下（合并报表口径）：拟以本公司2012年末总股本480,500,审议通过了《公司2012年度利润分配预案》经信永中和会计师事务所（殊普通合伙）审计（XYZH/2012CDA2058－1）， 在本预案公告日前十二月内没有出现以募集资金补充流动资金的况，降低公司财务费用，也是积回报股东的重要举措。1
23,三台生产线高效节能改造项目”2013年03月18日21:32:48 中财网证券代码：立董事就该事项进行了事前认可并发表了立意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的立意见》）。雅安生产线高效节能改造项目10,八、且不会对公司营运资金造成
影响。 000.00元， 其中： 231.55元，经全体董事表决， 误导陈述或重大遗漏。000,真等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第二届董事会第六次会议的通知。
